Поиск       
Советский Эксперт on-line

Мошенники подделывали чеки VISA Travelеrs

Категория: Криминал, 11.03.2009

В отдел чеков и денежных переводов управления платежных систем и чеков акционерного банка обратились двое граждан относительно возможности получения наличных средств по дорожным чекам VISA Travelеrs, ксерокопию одного из которых они предоставили менеджеру банка.

Вместе посетители отметили, что у них есть таких платежных документов на общую сумму около 3 миллионов долларов США.

Впрочем, представитель банковского учреждения, проверив ксерокопию чека по основным признакам степеней защиты, пришел к выводу, что предоставленная ксерокопия сделана с чека с явными признаками подделки. Следовательно, подозреваемые в попытке получить деньги по поддельным дорожным чекам попали в поле зрения сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью.

В назначенное время в банковское учреждение прибыли житель столицы и житель Белградского района на Одесщине, и обратились к менеджеру банка с просьбой принять к уплате 58 дорожных чеков VISA Travelеrs на общую сумму 29 тысяч долларов США. Подтверждая свои намерения, один из посетителей подписал и подал соответствующее заявление сотрудникам банка и заполнил необходимый в таких случаях «Опросник клиента - физического лица».

А уже через несколько минут, при получении денег по фиктивным чекам в кассе банка, злоумышленники были задержаны сотрудниками Управления Госслужбы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в городе Киеве. Одновременно были задержаны еще двое их подельников, которые ожидали в припаркованном возле входа в банк автомобили. Сообщил Андрей Лис, Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В ходе опроса задержанные давали неуверенные показания о наличии у них поддельных дорожных чеков. Сначала один из них утверждал, что получил поддельные документы якобы от незнакомого ему человека - иностранца в качестве возврата долга в сумме 1,5 тысячи долларов США. Впоследствии - изменил свои показания и отметил, что получил их от своего родственника - кстати, одного из задержанных во время этой сделки. Остальные задержанные притримувалась этой же версии. При этом все отмечали, что о происхождении данных чеков им ничего не известно и о том, что они были поддельными, конечно же, тоже.

Сейчас по собранным материалам следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины.

Читайте также:


Некачественный импорт уничтожает украинского с / х производителя

Израиль все-таки решит судьбу безвизового режима с Украиной

Экономика

Председатель ОГА предлагает создать на Тернопольщине социальные магазины

Главное на сегодня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связаться с нами: