Поиск       
Советский Эксперт on-line

Как в Тернополе борятся с отмыванием «грязных» средств?

Категория: Экономика, 21.06.2009

Региональный отдел Госфинмониторинга в Тернопольской области провел учебный семинар на тему: «Организация финансового мониторинга профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

Целью учебного семинара было налаживание взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга - участниками рынка ценных бумаг области и координация их деятельности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также определение дальнейших совместных и согласованных действий относительно неуклонного выполнения требований действующего законодательства. Об этом сообщает Региональный отдел Госфинмониторинга в Тернопольской области.

В семинаре приняли участие представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность на территории Тернопольской области и трое представителей госрегулятора - Тернопольского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Со вступительным словом выступил начальник Регионального отдела Госфинмониторинга в Тернопольской области Валерий Лесницкий, который рассказал присутствующим основные задачи и функции Госфинмониторинга, ознакомление с международными стандартами по борьбе с отмыванием «грязных» средств и финансированием терроризма.

Во время учебного семинара работники Регионального отдела Госфинмониторинга в Тернопольской области Оксана Банах и Ирина Дембицкий разъяснили требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, права и обязанности, ответственность субъектов первичного финансового мониторинга, особенности учета и подачи информации.

Значительное внимание было уделено внедрению методологии управления рисками относительно отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Представителей профессиональных участников рынка ценных бумаг были ознакомлены с методическими рекомендациями управления рисками, разработанными Госфинмониторингом на основе современных международных стандартов.

Заместитель начальника Тернопольского территориального управления Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Мирослава Супрун рассказала о последних изменениях в законодательстве и обратила внимание участников на нарушения, проявляющиеся при проведении проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

Читайте также:


Мигранты стали заложниками рецессии

Тернопольские таможенники обнаружили контрабанды на 700 тысяч гривен

Стая воров воровала свиней в трех районах Тернопольщины

«Вы - платные шавки. Так обозвал украинских Деревляный бютовец

Главное на сегодня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связаться с нами: