Поиск       
Советский Эксперт on-line

Комерсантка нанесла убытков на 383 тыс. евро

Категория: Криминал, 09.02.2010

В Днепропетровске работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили директора коммерческой структуры, которая мошенническим способом завладела имуществом иностранного акционерного общества.

Предприимчивая дама, как установило досудебное следствие, действуя преднамеренно и не собираясь выполнять договорные обязательства в полном объеме, при осуществлении внешнеэкономической деятельности проплатила иностранному акционерному обществу лишь часть средств за поставку товара (печи). Впоследствии, мошенница подала в таможенные органы поддельные копию контракта, что позволило провести незаконном растаможивании печи.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения и одновременно - пытаясь любым способом «выйти сухим из воды» и не запятнать «добропорядочном» имя собственной коммерческой структуры, через подконтрольные ей три частных предприятия и общество с ограниченной ответственностью мошенница легализовала печку. Своими действиями правонарушительница нанесла ущерб владельцам имущества в сумме 383 тысячи евро. Сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

На основании собранных работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью материалов, в отношении злоумышленницы прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч.2 ст.366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины. Проведен санкционированный обыск в офисах возглавляемой ею коммерческой структурой и подконтрольными ей частными предприятиями и обществом с ограниченной ответственностью изъято бухгалтерскую документацию и компьютерную технику, подтверждающие в совершении указанных преступлений. Установлено местонахождение и наложен арест на похищенное имущество (печь), чем сразу обеспечено возмещение причиненных иностранному акционерному обществу убытков.

Сейчас мошенницу задержаны согласно ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. И в случае признания судом ее виновной (а на это есть все основания и доказательства - злоумышленницы грозит лишение свободы сроком до 12 лет и конфискацией имущества.



Читайте также:


Ожирение - проблема XXI века

Поможет аист прироста народонаселения в Украине?

В Украину ввезли авто с фиктивными номерами

Дело с аэропортом завершается

Тема дня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связь с редакцией:

Яндекс.Погода