Поиск       
Советский Эксперт on-line

Наказание мошеннику-нефтетрейдера не избежать

Категория: Криминал, 23.02.2010

Почти год длились судебные разбирательства, в которых государственная налоговая администрация в Тернопольской области доказывала правомерность доначисленных 4,3 млн. гривен одном из нефтетрейдеров и обоснованность возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного уклонения от уплаты налогов, в результате кропотливой работы юристов и оперативных работников налоговой службы и после соответствующего решения Верховного Суда Украины, следственным подразделением налоговой милиции восстановлено производство по уголовному делу.

В частности, установлено, что предприятие «Н», осуществляя торговлю горюче-смазочными материалами через сеть АЗС путем применения схем минимизации налогов, уклонялось от уплаты налогов.

Топливо, которое закуплялося указанным предприятием, было произведено на нефтеперерабатывающих заводах Ивано-Франковской и Львовской областях и оттуда поставлялось, однако на предприятии оформлялись документы о поставках топлива из восточного региона. Именно такие операции позволили существенно нарастить цену реализации без уплаты соответствующих платежей в бюджет.

В ходе проверки оказалось, что посредники, которые согласно предоставленным для проверки документами якобы осуществляли поставки нефтепродуктов, являются предприятиями с признаками фиктивности. В настоящее время клубок преступной схемы и цепочку виртуальных поставщиков топлива раскручивают следователи налоговой милиции ГНА в Тернопольской области.

По материалам управления налоговой милиции ГНА в Тернопольской области

Читайте также:


Сборные районов Тернопольщины замагалися в кроссе

Тернополян просят срочно заключить договоры на вывоз мусора

Кличко снова победил

О чем говорил Чижмарь с Президентом

Тема дня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связь с редакцией:

Яндекс.Погода