Поиск       
Советский Эксперт on-line

Имитация торговли привела в тюрьму

Категория: Культура, 01.04.2010

Ежедневная работа сотрудников следственного отдела налоговой милиции Тернопольской заключается в выявлении и пресечении противоправной деятельности субъектов хозяйствования, ликвидации межрегиональных схем уклонения от налогообложения, привлечения к ответственности организаторов и исполнителей криминальных схем по созданию и деятельности вигодоформуючих и вигодотранспортуючих субъектов хозяйствования, а также взыскания в доход государства недополученных из предприятий - выгодополучателей сумм налоговых обязательств.

На 11.05.2010 г. в производстве следственного отдела находится 13 уголовных дел, из которых 4 возбуждены по фактам совершения преступлений, связанных с использованием схем уклонения от налогообложения путем использования вигодоформуючих и вигодотранспортуючих субъектов хозяйствования.

Сумма причиненного государству ущерба в указанных уголовных делах составляет 9,3 млн. гривен, которые в настоящее время не возмещены. С целью возмещения нанесенных убытков в ходе досудебного следствия течение апреля 2010 наложен арест на имущество в размере 4,8 млн. гривен. В настоящее время по указанным делам продолжается досудебное следствие. К примеру, следственным отделом налоговой милиции ГНА в области возбуждено и расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Г», который, используя схему, имитировала приобретение товарно-материальных ценностей от субъекта предпринимательской деятельности за существенно завышенным ценам, уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупных размерах.

Проведенной проверкой установлено, что упомянутая фирма-контрагент действительности финансово-хозяйственной деятельности не проводила, реализацией товаров не занималась, только руководитель фирмы, с особым социальным статусом, за вознаграждение подписывал «нужные» документы. Относительно горе-руководителя налоговой милицией Харьковской области уже расследовано и направлено в суд уголовное дело о фиктивном предпринимательстве, последний находится под стражей в ожидании решения суда.

Используя в налоговом учете такие поддельные документы, руководитель ООО «Г» пытался безосновательно завысить валовые расходы предприятия и незаконно сформировать налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Сумма неуплаченных налогов превышает 7 млн. гривен. Санкция статьи Уголовного кодекса, которой охватываются деяния по умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следствие продолжается.

Аттила Ковча
начальник следственного отдела налоговой милиции
ГНА в Тернопольской области

Читайте также:


На реках Тернопольщины ожидается подъем воды до двух метров

Госслужащие, прокуроры, милиционеры не смогут принимать дорогие подарки и трудоустраивать родственников

Взяточничество и злоупотребление служебным положением должностных

Безопасность Украины - в руках НАТО

Главное на сегодня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связаться с нами: