| О газете Контактная информация Реклама на сайте | |
| Советский Эксперт on-line | |
 |
|
|
||||
|
Последние новости: На Бережанщини «тендерный» скандал Правила пользования электрическими приборами Операция «Ы" - 2, Или Высший пилотаж обмана Тернополянка стала чемпионкой мира по пауэр-лифтинга Украинское кино для украинского Внимание! Монилиоз. Время кропить косточковые деревья от монилиозу раствором бордоской жидкости Тонны хлеба выбросили на свалку |
Как грабят банки?Категория: Криминал, 21.09.2009 Департаментом Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины осуществляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере банковской деятельности. Как результат, на протяжении восьми месяцев 2009 года в сфере банковской деятельности выявлено 3492 преступления, в том числе непосредственно в банках - 1425 преступлений. Каждый шестой разоблачен преступление с убытками свыше 100 тыс. грн. (547). Возбуждено 90 уголовных дел с убытками свыше 1 млн. грн. Сообщает Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. Служебные лица банков совершают преступления по следующим схемам: - Разворовывают средства вкладчиков, находящихся на депозитных счетах, при этом подделывая банковские документы по переводу денежных средств на расчетные счета других субъектов хозяйствования, находящихся в сговоре со служебными лицами банков. Например, в Одесской по материалам сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебная подделка), относительно должностных лиц ОАО, которые на протяжении двух последних лет незаконно перечислили коммерческой структуре свыше 1,5 млн. грн. с расчетного счета акционерного общества «С». (Предназначены для оперативного резервного фонда финансирования строительства), и в дальнейшем их присвоили. - Разворовывают средства банковских учреждений, при этом оформляют фиктивные кредитные договоры на утраченные документы граждан (паспорт и идентификационный код) или используя заверенные копии документов вкладчиков, которые имели или имеют банковские депозиты: Например, на Львовщине по материалам сотрудников Государственной службы борьбы с экономической преступностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, относительно начальника отделения акционерного коммерческого банка, которая на протяжении 2007 - 2008 годов оформила 429 фиктивных договоров кредита, использовав документы местных жителей без их ведома, и присвоила 3,2 млн. грн. Таким образом банковском учреждении нанесены убытки на указанную сумму. По уголовным делам установленная сумма убытков составляет 135,36 млн грн, на сегодня уже обеспечено возмещение 144,3 млн. грн, из которых согласно постановлениям следственных органов и суда наложен арест на имущество в сумме 89,4 млн. грн. По выявленным преступлениям к ответственности привлечены 574 человек, из которых 74 руководители филиалов и отделений банковских учреждений, 128 других служебных лиц банков и 239 лиц, совершили преступления в скгляди групп. По структуре преступные проявления относятся к следующим сферам: 1. преступления против собственности (2115): - Мошенничество (ст. 190 УК Украины) - 996 преступлений; - Присвоение, растрата имущества (ст. 191 УК Украины) - 1023 преступлений; - Мошенничество с финансовыми ресурсами (ст. 222 УК Украины) - 96 преступлений; 2. Преступления в сфере служебной деятельности (1041): - Служебные подлога (ст. 366 УК Украины) - 604 преступлений; - Злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины) -228 преступлений; - Взяточничество (ст. ст. 368, 369 УК Украины) - 77 преступлений; - Служебная халатность (ст. 367 УК Украины) - 116 преступления. - Превышение власти или служебных полномочий (ст. 365 УК Украины) 16 преступлений; В текущем году в сфере банковской деятельности в суд направлено уголовных дела по 2215 преступлениям. Анализ уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов и направленных в суд, свидетельствует, что около 76% преступлений совершается руководителями частных структур и физическими лицами, которые, имея целью завладения денежными средствами банковских учреждений, предоставляющих недостоверную информацию в официальных документах к банкам при получении кредитов, реализовали залоговое имущество и осуществляли получение кредитов на подставных лиц. Другая часть уголовных дел состоит из служебных преступлений, совершенных непосредственно должностными лицами самих банковских учреждений, и в основном заключаются в присвоении денег оформленных на подставных лиц. Таким образом уличенные в сфере банковской деятельности преступления свидетельствуют о наличии трех субъектов преступления: 1. служебные лица банковских учреждений; 2. служебные лица юридических лиц; 3. физические лица. Читайте также:
|
Главное на сегодня
 В Тернопольской ОГА - кадровые изменения Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр Связаться с нами: |
||||
|
|
|
| © 2009—2024 Советский Эксперт | Культура | Экономика | Здоровье | Спорт | Политика | Криминал | Общество |