| О газете Контактная информация Реклама на сайте | |
| Советский Эксперт on-line | |
 |
|
|
||||
|
Последние новости: На Бережанщини «тендерный» скандал Правила пользования электрическими приборами Операция «Ы" - 2, Или Высший пилотаж обмана Тернополянка стала чемпионкой мира по пауэр-лифтинга Украинское кино для украинского Внимание! Монилиоз. Время кропить косточковые деревья от монилиозу раствором бордоской жидкости Тонны хлеба выбросили на свалку |
«Конвертировали» ценные бумаги в полтора миллиарда гривенКатегория: Криминал, 03.02.2010 Сотрудники отдела защиты бюджетных средств Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили двоих 35-летних злоумышленников, которым обоснованно инкриминируется создание «конвертационного центра» и легализация денежных средств, полученных преступным путем. С этой целью злоумышленники, действуя по предварительному сговору, путем составления фиктивных документов и незаконных операций на рынке ценных бумаг, создали ряд субъектов хозяйственной деятельности, специализирующихся на операциях на рынке ценных бумаг (компания по управлению активами, корпоративные фонды, акционерные общества, имеющих лицензию осуществлять торговлю ценными бумагами) и фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. В дальнейшем фигуранты заводят доброжелательные отношения с руководителями субъектов предпринимательской деятельности, которые нуждаются конвертировать в наличные денежные средства, в том числе денежные средства получены преступным путем, и минимизировать налоги и другие обязательные платежи в бюджет. После достижения согласия злоумышленники за вознаграждение предлагают предоставить указанную услугу, выписывают необходимый пакет документов и осуществляют операции на рынке ценных бумаг по схемам уклонения от уплаты налогов за счет применения налоговых льгот с последующей конвертацией средств в наличность. Сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины. В дальнейшем, с помощью отображения бестоварных финансово-хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете, фигуранты минимизируют налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, а по схемам эмиссии и размещения ценных бумаг подставных фирм, как активов института совместного инвестирования подставных фирм, фигуранты избегают от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную. Лишь одним из фиктивных предприятий, зарегистрированных на имя организатора «конверта», было скрыто налоге с доходов физических лиц в сумме свыше 2,7 млн. грн, что Уголовным кодексом Украины трактуется как «в особо крупных размерах». В ходе дальнейшего расследования было установлено, что по расчетным счетам и по счетам в ценных бумагах в течение прошлого года мошенниками было совершено операций на общую сумму свыше 1,5 млрд. грн. Все эти хозяйственные операции носили бестоварных характер и проводились с использованием технических ценных бумаг, в том числе юридических лиц удаленных из Единого государственного реестра. Согласно санкции суда было одновременно проведено 8 обысков, наложены аресты на 10 банковских счетов фирм и личных счетов. С целью возмещения ущерба наложен арест также на счета ценных бумаг на общую суммусвыше 60 млн. грн. В ходе проведения обысков изъято всю первичную бухгалтерскую документацию фиктивных предприятий, 16 печатей, векселя на общую сумму свыше 6 млн. грн. Заблокировано на особом счету платежной карты 1,2 млн. грн. Читайте также:
|
Главное на сегодня
 В Тернопольской ОГА - кадровые изменения Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр Связаться с нами: |
||||
|
|
|
| © 2009—2024 Советский Эксперт | Культура | Экономика | Здоровье | Спорт | Политика | Криминал | Общество |