Поиск       
Советский Эксперт on-line

По липовые кредиты работнику банка - три уголовных дела

Категория: Криминал, 29.11.2009

В одном из тернопольских банков появилось немало должников, которые совсем не погашали кредитную задолженность. Работники учреждения, как положено, начали сообщать им о неуплату.

Однако те категорически отрицали наличие каких-либо займы, мол, никаких финансовых операций в вашем банке не осуществляли. Открещивались люди и от написанных заявлений на оформление кредита. Когда же таких несуществующих должников накопилось несколько десятков, руководство финансового учреждения обратилось за помощью к работникам милиции.

Уже в начале расследования правоохранители предполагали, что к махинациям причастны работники банка, ведь бумаги на кредит были должным образом оформлены и без всяких фальсификаций. И документы, согласно которым оформляли заем, тоже были настоящими. Однако, оказалось, почти все кредиты были оформлены на утерянные или украденные паспорта. Подозрение сразу упало на кредитного инспектора, который оформлял все эти кредиты, ведь именно он, в первую очередь, ведет усиленный контроль при оформлении ссуды: проверяет адрес, место работы клиента и т.д.

25-летнего работника банка задержали для выяснения всех обстоятельств. Как рассказал следователь Тернопольского городского отдела внутренних дел Юрий Барабан, аферист совершал подобные махинации уже не первый год. Работу мошенник наладил почти в совершенстве: имел несколько сообщников, которые разными способами разыскивали паспорта. Тогда к делу брался кредитный инспектор. Обычно кредит оформлялся на приобретение мобильных телефонов, на сумму не более двух-трех тысяч гривен. Мобильные быстро сбывали, получая таким образом вожделенную наличные. Одного почему-то не учел умелец - рано или поздно за злодеяния таки придется ответить.

Сейчас правоохранители устанавливают личности других махинаторов. По факту преступления возбуждено уже три уголовных дела. Продолжается расследование.




Читайте также:


В Украине тяжело зарабатывать на истории

Олимпийский день бега - правоохранители на старт!

За выходные утонули двое тернополян

Тернопольская милиция отчитывается

Тема дня
В Тернопольской ОГА - кадровые изменения

Председатель ОГА Михаил Цимбалюк назначил Чурилов Татьяну Ивановну на должность заместителя начальника главного финансового управления - начальника бюджетного управления главного финансового управления облгосадминистр

Связь с редакцией:

Яндекс.Погода